El 10 de septiembre de 2024, TRON, uno de los principales ecosistemas blockchain, anunció una alianza estratégica con Tether, el emisor de la stablecoin USDT, y la firma forense blockchain TRM Labs. Este acuerdo tiene como objetivo crear la Unidad de Crimen Financiero T3 (T3 Financial Crime Unit), una iniciativa pionera destinada a combatir las transacciones ilícitas de USDT en la blockchain de TRON. La colaboración tiene como finalidad utilizar tecnología avanzada y la cooperación de fuerzas del orden para identificar y desmantelar redes criminales que están explotando el USDT para actividades ilegales. La creación de la T3 FCU responde a un contexto en el que el uso de criptomonedas, y en particular de stablecoins como el USDT, ha sido objeto de creciente regulación y atención mediática debido a su vinculación con delitos financieros. Justin Sun, el fundador de TRON, ha manifestado su optimismo respecto a esta colaboración: "Al colaborar con TRM Labs y Tether, TRON asegura que la tecnología blockchain beneficie a la sociedad mientras deja claro que la actividad ilícita no será tolerada".
Esta declaración subraya el compromiso de TRON para preservar la integridad de su plataforma y del uso de criptomonedas en general. La blockchain de TRON cuenta en la actualidad con más de 240 millones de usuarios y más de 8.4 mil millones de transacciones. Sin embargo, el crecimiento de la plataforma también ha atraído la atención de los criminales, incluidos terroristas, lavadores de dinero y estafadores. Según informes, en 2023, se estimó que el USDT estuvo involucrado en más de 19 mil millones de dólares en fondos ilícitos, lo que lo convierte en la stablecoin más utilizada en actividades delictivas.
La información es aún más alarmante considerando que TRON representa el 45% de todas las transacciones de criptomonedas ilícitas, un incremento del 4% en comparación con el año anterior. Con esto, el USDT se ha posicionado como la stablecoin preferida para financiamiento terrorista, superando a otras opciones como USD Coin (USDC), que solo se vio implicada en 428.9 millones de dólares en volumen ilícito. El auge en la utilización de USDT para actividades ilegales ha sido motivo de preocupación para las autoridades. Tether, que mantiene un valor aproximado de 84 mil millones de dólares y actúa como un puente entre el mundo de las crypto y el fiat, ha estado cada vez más presente en investigaciones relacionadas con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión de sanciones.
Esta creciente notoriedad ha llevado a la formación de la T3 FCU, que hasta ahora ha congelado más de 12 millones de dólares en USDT asociados a estafas, incluyendo esquemas de extorsión y fraude. Además, la unidad ha colaborado con agencias de fuerzas del orden a nivel global, incluyendo a las de Reino Unido, Estados Unidos y Australia, y ha identificado a 11 víctimas, con la certeza de que surgirán más casos a medida que se avancen en las investigaciones. Este tipo de acciones son fundamentales para restaurar la confianza en la tecnología blockchain y en las criptomonedas, ya que el miedo a la asociación con actividades ilegales puede disuadir a usuarios legítimos de participar en este espacio. En paralelo, se ha intensificado el escrutinio regulatorio sobre la blockchain de TRON, especialmente después de que Circle, el emisor de USDC, decidiera suspender la acuñación de USDC en TRON por razones de gestión de riesgo. Este movimiento de Circle resuena con las preocupaciones sobre la implicación de TRON en actividades de lavado de dinero, y ha llamado la atención de defensores de la transparencia financiera, llevando incluso a organizaciones como Campaign for Accountability a enviar cartas a senadores de EE.
UU. señalando esta problemática. A pesar de las preocupaciones, TRON continúa liderando el mercado de las stablecoins, y la emisión de USDT por parte de Tether ha permanecido robusta. De hecho, en agosto de este año, Tether mintió un adicional de 1 mil millones de dólares en USDT en la blockchain de TRON, lo que refuerza el papel central de TRON en la circulación de stablecoins a nivel global. Esta acción llevó el total de acuñaciones de Tether para el año 2024 a 33 mil millones de dólares, de los cuales 19 mil millones se emitieron en TRON y 14 mil millones en Ethereum.
Las tarifas fijas de transacción de un dólar en TRON han contribuido a su adopción, posicionándola como la blockchain líder para las transacciones de USDT, que cuenta con una oferta circulante de 60 mil millones de dólares en la red. Sin embargo, el atractivo de estas tarifas bajas también ha permitido que actores malintencionados encuentren un espacio en el que operar, subrayando la naturaleza dual de la tecnología blockchain. La creación de la Unidad de Crimen Financiero T3 es un paso importante para mitigar estos riesgos, con la esperanza de que, en colaboración con agencias de ley y orden y la aplicación de tecnología de análisis de datos en tiempo real, se logren identificar flujos ilícitos de USDT y se impulse un ecosistema más seguro y regulado. Este esfuerzo no solo es vital para TRON, sino también para el futuro de las criptomonedas en general, que cada vez enfrentan más vigilancia y expectativas de la comunidad global. El futuro de TRON dependerá de su capacidad para demostrar que puede ser un espacio no solo atractivo para los usuarios legítimos, sino también seguro frente a los ataques de la criminalidad organizada.
La asociación con Tether y TRM Labs podría ser el primer paso en la construcción de un entorno más transparente y responsable, donde la tecnología blockchain pueda desplegar todo su potencial sin la sombra de la ilegalidad que ha marcado su historia reciente. Sin duda, la iniciativa de la T3 FCU es un desarrollo a seguir de cerca, ya que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre criptomonedas y regulación, abriendo un nuevo capítulo en la historia de TRON y del uso generalizado del USDT. Sin embargo, el camino hacia el establecimiento de un ecosistema seguro y confiable será largo y lleno de retos.
