En un giro inesperado en el mundo de las criptomonedas, el escándalo del Plus Token ha resurgido, amenazando con sacudir de nuevo el mercado. Recientemente, se ha informado que se están moviendo más de 15,700 Ether (ETH) asociados con el fraude de Plus Token hacia intercambios, lo que sugiere que podría haber un intento inminente de vender estos activos por un valor de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares. Este movimiento coincide con la actual conmoción provocada por la detención de un autodenominado “Rey de las Criptomonedas” en Filipinas, quien está acusado de estafar a inversionistas por un monto significativo. Plus Token fue un esquema Ponzi que funcionó entre 2018 y 2019, defraudando a miles de inversores en un fraude que se estima en unos 4.
2 mil millones de dólares en criptomonedas, incluidos 833,083 ETH. A medida que los criptoactivos inhabilitados y relacionados con Plus Token comienzan a moverse, los analistas de blockchain advierten sobre el potencial impacto que esto puede tener en el mercado de Ethereum. Según ErgoBTC, un analista en cadena, las transferencias recientes sugieren que se está preparando una venta de gran escala que podría ejercer una presión significativa sobre el valor del ETH. El movimiento detectado de 15,700 ETH en una semana ha sido interpretado por los analistas como un indicativo de que las partes involucradas se están preparando para monetizar una parte del botín. Aunque esta cantidad, que equivale a cerca de 16 millones de dólares, puede no parecer un gran impacto por sí sola, la posibilidad de que el resto de los 540,000 ETH, que se estima que tienen un valor cercano a 1.
3 mil millones de dólares, se ven de manera similar podría alterar considerablemente el ecosistema de la criptomoneda. EmberCN, otro analista que siguió el movimiento del ETH relacionado con Plus Token, especificó que anteriormente se habían vendido aproximadamente 268,843 ETH en un intercambio conocido como Bidesk en 2021. Sin embargo, la confusión ha reinado en torno a cuántos de estos activos fraudulentes todavía podrían estar disponibles para la venta. El análisis de ErgoBTC coincide con las afirmaciones de EmberCN, pero con más claridad en cuanto a la cantidad total que sigue en circulación. Esto ha llevado a un círculo vicioso de especulación que tiende a causar pánico entre los inversores.
Mientras tanto, en Filipinas, la policía ha arrestado al autodenominado “Rey de las Criptomonedas”, Joshua, un joven de 23 años que ha sido acusado de defraudar a los inversores con una suma estimada de 600 millones de pesos filipinos, equivalentes a aproximadamente 10.5 millones de dólares. Joshua fue arrestado en medio de crecientes quejas de inversores que afirmaron haber sido engañados por su esquema que prometía retornos mensuales altos a través de inversiones en criptomonedas. Lo que hace que este caso sea aún más intrigante es que Joshua había mantenido una base de datos con información sobre potenciales víctimas, lo cual sugiere que sus operaciones no eran aleatorias, sino que eran sistemáticas y premeditadas. En su presentación a la prensa, las autoridades revelaron que Joshua había sido arrestado previamente en septiembre de 2023 bajo el nombre de Vance Joshua Tamayo y que ya había enfrentado cargos por otro esquema fraudulento que le había permitido engañar a inversores de manera similar, logrando obtener 100 millones de pesos en estafas anteriores.
De acuerdo con la gestión de la Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), este nuevo desarrollo podría llevar a un cargo de “estafa a gran escala” que podría hacer que se le niegue la posibilidad de salir bajo fianza. Este caso está llamando la atención no solo por las cantidades involucradas, sino también porque ha puesto en el centro de atención los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas en Asia. Mientras se desarrollan estos eventos, la situación no solo se limita a las estafas. Además, Upbit, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Corea del Sur, está generando inquietudes en torno a la posibilidad de una crisis bancaria. Upbit tiene asociación con K-Bank, un importante banco en línea que gestiona grandes cantidades de depósitos relacionados con inversiones en criptomonedas.
Un legislador recientemente expresó preocupación por la enorme concentración de activos de Upbit en K-Bank, sugiriendo que cualquier interrupción de los servicios de Upbit podría desencadenar un pánico bancario. La tasa de dominación que ha desarrollado Upbit en el mercado surcoreano—aproximadamente el 70%—está causando que algunos legisladores exijan una revisión más rigurosa de la forma en que se regulan los intercambios de criptomonedas y las asociaciones bancarias en el país. En una reciente investigación del proceso de auditoría de asuntos estatales, el legislador Lee Kang-il ha señalado que K-Bank tiene aproximadamente 4 billones de won (cerca de 3 mil millones de dólares) en depósitos de clientes de Upbit, lo que representa casi una quinta parte de los fondos totales del banco. Ante este contexto de inestabilidad, se está abriendo un debate sobre la sostenibilidad de un sistema centrado en un solo intercambio. Los efectos de estos acontecimientos podrían sentar un precedente no solo en Asia, sino en los mercados globales.
Muchos inversores están observando detenidamente cómo se desarrollarán estos acontecimientos, sabiendo que la posibilidad de una gran venta de ETH por parte de los estafadores de Plus Token también podría causar un deslizamiento del precio de Ethereum, afectando a su vez a la confianza general en el mercado de criptomonedas. En conclusión, la combinación de noticias sobre Plus Token y el arresto del “Rey de las Criptomonedas” ha creado un ambiente tenso para los inversores en Asia y más allá. A medida que se acerca una posible liquidación de ETH saqueado y aumentan las advertencias sobre los riesgos en torno a los intercambios concentrados como Upbit, la comunidad cripto debe permanecer alerta y preparada para cualquier eventualidad. Las lecciones que se pueden aprender de estos acontecimientos pueden ser cruciales para mejorar la regulación y la protección del inversor en un futuro donde las criptomonedas y su uso legal se vuelven cada vez más prevalentes.
