Tether, Tron y TRM Labs se Unen para Combatir el Crimen en Criptomonedas En un movimiento sin precedentes dentro del mundo de las criptomonedas, Tether, el emisor de la stablecoin USDT, Tron, la organización detrás de la blockchain Tron, y TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain con sede en San Francisco, han forjado una alianza estratégica. Juntos han creado la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), una iniciativa cuyo principal objetivo es combatir las actividades ilícitas relacionadas con USDT en la blockchain de Tron, que actualmente alcanza un valor de mercado de 13 mil millones de dólares. Este esfuerzo marca un cambio significativo en la lucha contra el crimen en el ámbito de las criptomonedas y resalta la necesidad de colaboración entre plataformas, tecnólogos y organizaciones de seguridad. Justin Sun, fundador de Tron, destacó la importancia de esta colaboración al afirmar: "Nuestro objetivo es crear una comunidad cripto más segura y proteger a los usuarios de actividades delictivas". La creación de esta unidad no es solo una respuesta a los crecientes desafíos del crimen en este sector, sino también un paso hacia la creación de estándares más altos dentro de la industria.
Las stablecoins, como el USDT, son fundamentales para el ecosistema de las criptomonedas, ya que proveen la liquidez necesaria para todo, desde transacciones cotidianas hasta operaciones institucionales. Sin embargo, su popularidad también ha atraído a actores maliciosos. Con un capital de mercado que ya supera los 118 mil millones de dólares, no sorprende que más de la mitad de la oferta de USDT esté sobre Tron, lo que genera una superficie de ataque considerable para el crimen financiero. El CEO de TRM Labs, Esteban Castaño, comentó que esta iniciativa es una extensión de una colaboración que ya existía desde hace años, subrayando que desde 2019 han trabajado juntos para mapear actividades ilícitas en la red Tron. Según Castaño, la inversión de Tron en la detección de actividades ilícitas permitirá expandir no solo las capacidades de investigación, sino también el intercambio de inteligencia sobre amenazas.
A medida que la utilización de Tron crece —con más de 247 millones de cuentas de usuario reportadas y más de 8 mil millones de transacciones procesadas— también lo hace la preocupación sobre el uso indebido de la plataforma. TRM Labs, en su informe sobre la Economía Ilícita de Criptomonedas publicado en abril, reveló que USDT fue responsable de la mayor cantidad de volumen ilícito entre las stablecoins, alcanzando los 19.3 mil millones de dólares en 2023. En contraste, USDC, otra importante stablecoin, tuvo solo 428.9 millones de dólares en volumen ilícito.
Además, el informe también destacó que el 45% de todas las transacciones de criptomonedas ilícitas del año pasado ocurrieron en la red Tron, un aumento respecto al 41% en 2022. Ethereum y Bitcoin, aunque también usados en actividades ilegales, no alcanzaron los niveles de Tron, aportando 24% y 18% respectivamente, según el mismo informe. La T3 FCU se lanzó en julio como una respuesta directa a estos riesgos crecientes, y su enfoque está diseñado para proporcionar una capa adicional de seguridad en el ecosistema de las criptomonedas. La inteligencia proporcionada por TRM Labs ayuda a identificar y señalar actividades sospechosas, mientras que los equipos de Tether y Tron trabajan en colaboración para tomar acción ante estas alertas. Hasta la fecha, la unidad ha logrado congelar más de 12 millones de dólares en USDT vinculados a esquemas fraudulentos en tres continentes, ayudando a identificar a 11 víctimas hasta el momento y con muchas más por descubrir mientras se continúan las investigaciones.
Una de las características más destacadas de esta colaboración es su capacidad de respuesta ante el crimen. Paolo Ardoino, CEO de Tether, explicó que "congelar activos en una blockchain toma minutos. Imagina a alguien robando dinero de un banco, transfiriéndolo a través de jurisdicciones y el tiempo legal que se necesita—eso puede tomar edades". Esto subraya la ventaja distintiva que tiene el sistema blockchain para actuar rápidamente en comparación con las instituciones financieras tradicionales. Las acciones de la T3 FCU han comenzado a mostrar resultados inmediatos implementando un enfoque global.
Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales en TRM, enfatizó que los recientes éxitos de la unidad han sido posibles gracias a la colaboración con agencias de aplicación de la ley en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Esta cooperación es vital, ya que el crimen financiero puede cruzar fronteras con facilidad, y las respuestas efectivas requieren una acción coordinada entre diferentes jurisdicciones. La situación se complica aún más por incidentes recientes, como la detención del fundador de Telegram, Pavel Durov, en París, por una serie de cargos que incluyen complicidad en la gestión de una plataforma en línea para facilitar transacciones ilegales. A pesar de estos desafíos, tanto Ardoino como Sun han expresado su confianza en los esfuerzos de cumplimiento de sus respectivas plataformas, enfatizando su colaboración con 140 agencias de aplicación de la ley en 40 países diferentes. La afirmación de Castaño de que este esfuerzo es un "primer paso importante" hacia la mitigación del riesgo en el espacio cripto resuena en un contexto donde el volumen ilícito sigue siendo relativamente bajo, representando menos del 1% de la actividad total, según TRM Labs.
Sin embargo, la colaboración T3 no solo busca reducir este porcentaje, sino también sentar las bases para un futuro más seguro en el ámbito de las criptomonedas. En conclusión, la creación de la T3 Financial Crime Unit simboliza un avance significativo en la lucha contra el crimen en el panorama criptográfico. A medida que Tether, Tron y TRM Labs unen sus fuerzas, el compromiso colectivo de las organizaciones involucradas para proteger a los usuarios y reducir el uso indebido de sus plataformas puede establecer un nuevo estándar en la industria. Los próximos meses serán cruciales para evaluar la efectividad de esta colaboración y su impacto en el futuro de las criptomonedas y la seguridad económica global.
