Alex Mashinsky, ex CEO de Celsius, recibe una condena de 12 años por fraude en el mundo cripto

El mundo de las criptomonedas, caracterizado por su volatilidad y constante evolución, ha sido escenario de numerosas controversias y escándalos. Uno de los casos más resonantes en los últimos años ha sido el protagonizado por Alex Mashinsky, fundador y ex CEO de Celsius Network, una plataforma de préstamos y créditos en criptomonedas que prometía rendimientos atractivos a sus usuarios. A principios de mayo de 2025, Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión federal en Estados Unidos tras declararse culpable de fraude, marcando un hito en la regulación y persecución de delitos financieros en el ecosistema cripto. La decisión judicial llegó luego de que Mashinsky admitiera haber orquestado un esquema fraudulento que no solo engañó a miles de inversores minoristas sino que también manipuló de forma consciente el valor del token nativo de Celsius, CEL, para beneficio propio. Esta condena pone en evidencia los riesgos inherentes a plataformas cripto no reguladas y resalta la creciente vigilancia de las autoridades sobre este sector.

La investigación que desembocó en la condena comenzó en 2023, año en el que los problemas de Celsius salieron a la luz públicamente. La empresa enfrentó una crisis financiera profunda, que culminó con un acuerdo histórico de 4.7 mil millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), uno de los más grandes en la historia de esta agencia. Sin embargo, el acuerdo dependía de la restitución a los clientes de los activos retenidos, una tarea compleja dada la magnitud del daño financiero ocasionado. La pesquisa detalló cómo Mashinsky, aprovechándose de su posición como líder de la empresa, garantizaba rendimientos imposibles y exageraba la estabilidad financiera de Celsius, lo cual atrajo a inversionistas confiados que buscaban rentabilizar sus criptomonedas de manera segura.

En verdad, según las autoridades, los fondos se usaron para apuestas de alto riesgo en los mercados de criptomonedas y también para el enriquecimiento personal del ex ejecutivo, quien acumuló ganancias personales estimadas en 48 millones de dólares. Durante el juicio celebrado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el juez John G. Koeltl enfatizó la gravedad de los delitos financieros cometidos, destacando cómo Mashinsky manipulo el precio de los tokens CEL para crear una ilusión falsa de prosperidad y liquidez en la plataforma. Además, se señaló que esta conducta afectó directamente a miles de pequeños inversores, muchos de los cuales perdieron sus ahorros a causa del colapso de Celsius. En su declaración, Mashinsky reconoció haber vendido un importante volumen de sus propias tenencias en CEL, aprovechando la artificial subida del precio para maximizar sus beneficios previos al desplome de la empresa.

También aceptó la confiscación de las ganancias obtenidas de esta actividad ilícita, un paso importante en la reparación del daño económico generado. La fiscalía había solicitado inicialmente una pena de 20 años de prisión, argumentando que el ex CEO mostraba poco arrepentimiento y que sus acciones causaron un impacto devastador en la confianza del público hacia la industria cripto en general. Sin embargo, como parte del acuerdo de culpabilidad, Mashinsky aceptó las pautas de sentencia que establecen un máximo de 30 años y renunció al derecho a apelar cualquier condena dentro de ese rango, lo que permitió al tribunal fijar la pena definitiva en 12 años. Este caso no solo refleja la transformación de la justicia tradicional al adaptarse a los crímenes derivados del ecosistema blockchain, sino que también funciona como una advertencia clara para otros actores del mercado que puedan tentar con prácticas ilegales. Por otro lado, la participación y testimonio del ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, quien se declaró culpable meses antes y cooperó con las autoridades, fue clave para desentrañar la mecánica interna del fraude y fortalecer la acusación contra Mashinsky.

A raíz de esta investigación, se exponen las deficiencias de regulación en plataformas financieras descentralizadas y la necesidad de mayor transparencia, control y medidas que protejan a los usuarios minoristas, frecuentemente vulnerables ante esquemas complejos y poco comprendidos. El impacto de la caída de Celsius fue significativo a nivel global, afectando a miles de ahorristas y sacudiendo la confianza en proyectos similares que prometen estabilidad y altos rendimientos. La sentencia contra Mashinsky busca poner un precedente, pero también plantea preguntas sobre el futuro de la regulación cripto, la responsabilidad de los ejecutivos y las nuevas normativas que podrían surgir para prevenir fraudes semejantes. En el entorno actual, caracterizado por la aparición constante de nuevas herramientas financieras y el auge de tecnologías blockchain, los inversionistas deben mantenerse informados y críticos ante propuestas de inversión que parezcan demasiado buenas para ser verdad. La historia de Celsius y su ex CEO advierte sobre la importancia de evaluar la solvencia real de los proyectos y entender los riesgos asociados, especialmente cuando se trata de dinero digital y activos no tradicionales.