En un movimiento significativo en la lucha contra las prácticas ilegales en el mercado de criptomonedas, una corte federal en Boston, Estados Unidos, ha impuesto una multa de 428,059 dólares a la empresa de servicios financieros cripto CLS Global, con sede en Emiratos Árabes Unidos. Esta sanción se deriva de cargos criminales por manipulación fraudulenta del volumen de trading mediante el uso de técnicas conocidas como wash trading o lavado de operaciones, una práctica ilegal que distorsiona la percepción del mercado y engaña a los inversores. El caso contra CLS Global resalta la creciente vigilancia regulatoria que las autoridades estadounidenses están aplicando a las actividades y firmas del sector cripto, especialmente aquellas que emplean estrategias fraudulentas para inflar artificialmente volúmenes de transacción y generar una apariencia falsa de demanda y liquidez. La orden judicial no solo impuso la multa antes mencionada, sino que también prohibió que CLS Global ofrezca servicios en el territorio estadounidense durante un periodo de tres años bajo supervisión de libertad condicional. La investigación y las acciones legales contra CLS Global forman parte de una operación encubierta coordinada por el FBI, que creó un token ficticio denominado NexFundAI con la intención de atrapar a actores fraudulentos en el mercado.
CLS Global figuró entre los pocos operadores que aceptaron proveer servicios de creador de mercado para este token trampa, implicándose en un esquema diseñado para atraer e inducir a inversores a comprar activos sin respaldo real y con volumen manipulado. Además del caso en Massachusetts, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) interpuso cargos por fraude contra CLS Global y un empleado clave, Andrey Zhorzhes, en octubre de 2024. La SEC también ha presentado denuncias contra otras firmas vinculadas a NexFundAI, incluyendo a la empresa hongkonesa ZM Quant Investment y la firma rusa Gotbit Consulting, ampliando así el alcance de esta operación contra la manipulación coordinada y la promoción fraudulenta de activos digitales. CLS Global fue fundada en 2017 con la propuesta de resolver un vacío en el mercado global de activo digital, ofreciendo soluciones de creación de mercado y consultoría de trading de alta calidad. Su fundador y actual CEO, Filipp Veselov, tiene experiencia previa en el ecosistema cripto, habiendo trabajado en la plataforma Latoken, una bolsa digital con una considerable base de seguidores.
También forman parte del equipo ejecutivos como Pavel Singaevskii, anteriormente trabajador en Stex, otra plataforma cripto que cerró operaciones abruptamente en 2023. A pesar de la sanción y las prohibiciones en Estados Unidos, CLS Global continúa operando y mantiene una comunidad significativa en redes sociales con más de 110,000 seguidores, lo que refleja la complejidad y el desafío en la regulación y supervisión internacional de mercados digitales descentralizados y multiculturales. El lavado de operaciones o wash trading se define como la práctica de comprar y vender un mismo activo de manera repetida para crear una falsa impresión de actividad y demanda en el mercado. Esta acción manipula los precios y engaña a otros inversores, generando un entorno distorsionado que pone en riesgo la integridad del mercado cripto y la confianza general del público. Estudios recientes, como el informe publicado en enero de 2025 por la firma de análisis blockchain Chainalysis, estiman que el volumen de wash trading en el mercado cripto es aproximado a 2.
6 mil millones de dólares, representando cerca del 2% del volumen diario total de comercio según datos de fuentes como CoinGecko. Estas cifras evidencian que, aunque el lavado de operaciones es una práctica ilegal, tiene una presencia considerable en la actividad diaria del mercado. Otros análisis, como los realizados en 2022 por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, sugieren que en ciertos entornos o plataformas no reguladas, el lavado de operaciones podría incluso representar hasta el 70% del volumen promedio de trading, poniendo de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad urgente de una mayor regulación y vigilancia. El caso de CLS Global y NexFundAI también subraya cómo las fuerzas del orden público están adaptando sus métodos para intervenir en un sector digital donde las fronteras legales tradicionales son más difusas. La creación de tokens estratégicamente diseñados para atrapar operadores ilícitos y la colaboración entre agencias reguladoras internacionales marcan nuevas tendencias para enfrentar fraudes complejos y transnacionales.
